Правоохранительные органы обнаружили сеть из 2,5 тысяч "серых" платежных терминалов

Правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным бизнесом с оборотом от 10 до 15 миллиардов рублей каждый месяц. Сообщество включало около 150 «бизнесменов». Об этом стало известно в ГУ МВД Российской Федерации по ЦФО.

Как сообщили в прес-службе, сотрудникам ГУ МВД удалось задержать главу преступной группировки и четырех его помощников. Их незаконная деятельность угрожала экономической безопасности стран.

Преступным сообществом была организована сеть из так называемых «серых» терминалов, посредством граждане совершают различные платежи и переводы денежных средств с банковских карт и наличными. Терминалы стояли по всей территории ЦФО и были зарегистрированы на некие фирмы, которые также находились под контролем преступников. Таким образом, денежные обороты исчислялись в миллиардах рублей ежемесячно.

С помощью таких терминалов граждане осуществляли платежи в пользу организаций за оплату услуг, а преступники инкассировали денежные средства, не зачисляя их по правилам на расчетные счета через банковские организации, сообщили в ГУ МВД России по ЦФО.

Затем, данные денежные средства использовались для целей обналичивания тех денег, которые перечислялись в крупных суммах на счета подконтрольных преступникам фирм.

В качестве «заказчиков» выступали лица (юридические и физические), которым требовалось вывести в теневую сторону экономики денежные средства в крупном размере.

Всего, по данным следствия, таких «серых» терминалов было около 2,5 тысяч в Москве и Моск. Обл., а также во Владимирской, Тверской, Смоленской, Калужской, сообщили в МВД. Сейчас проводятся обыски и проверки, заведено уголовное дело.