В Москве пресечена деятельность группы «обнальщиков»

В Москве задержали группу людей, проводивших незаконные банковские операции. Сумма, обналиченная подпольными банкирами, составила свыше 7 миллиардов рублей, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Деятельность, которую осуществляли в России выходцы из Сирии и Турции, носила незаконный характер. Два года банковские операции мошенники проводили без лицензии. Всего в созданной иностранцами подпольной сети работали не менее десяти так называемых фирм-однодневок.

В качестве операций по оплате товаров или услуг проводились расчеты, обналичивания, денежные переводы по поручениям физических лиц и организаций. Мошенническая схема работала четко: денежные средства переводились за рубеж и переводы осуществлялись преступниками посредством подпольного московского банка, а затем эта сумма обналичивалась за границей через других членов группировки. Финансово-расчетная система, популярная в мусульманских странах, помогала проводить взаимозачет между сторонами сделки. Московские бизнесмены также прибегали к услугам подпольной организации, которая использовала часть денег, получаемых от незаконных заграничных переводов для работы с российскими «клиентами». Кроме того, мошенники получали неплохие комиссии – до шести процентов за операцию.

Полицейские, совместно с сотрудниками спецподразделений, провели восемнадцать обысков, изъяли электронные носители информации, документы, печати, наличность в сумме около сорока миллионов рублей. Трое участников, в числе которых организатор схемы, были задержаны, еще двое - под подпиской о невыезде. Дело заведено по статье о незаконной банковской деятельности.