Задержаны «черные банкиры», которые вывели «в тень» 1,5 миллиарда рублей

Группа преступников, которые занимались незаконной финансовой деятельность, была задержана работниками ГУ МВД РФ по экономической безопасности и противодействию коррупции. По мнению сотрудников МВД, задержанные осуществляли вывод незаконным способом около 1,5 миллиарда рублей (в так называемый «теневой сектор»). Операции по выводу средств проводились мошенниками с начала 2011 года. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ГУ МВД. Всего задержано 4 человека, которых подозревают в совершении финансовых преступлений. В отношении них уже заведено уголовное дело по статье, связанной с незаконной банковской деятельность, которая связана с получением дохода в особо крупных суммах. Сейчас все фигуранты заключены под домашний арест.

Как сообщили в органах МВД, злоумышленники открывали счета в ООО КБ «ОПМ банк», зарегистрированные на так называемые фирмы-однодневки, на которые впоследствии переводили крупные суммы по поддельным платежным поручениям компании «Бизнес Консалтинг». Комиссию за свою «работу» банкиры брали в размере пяти процентов от средств после обналичивания. В ходе тринадцати обысков были изъяты платежные поручения и другие документы, а также электронные носители.